中国反洗钱报告2020

关于对符合休眠条件的账户进行休眠处理的公告

近日央行发布《2019年中国反年洗钱报告》，报告显示2019年，人民银行落实第一次全国金融系统反洗钱工作会议部署，坚持风险导向、问题导向、案件导向，强监管、重合作、严问责，持续提高反洗钱监管效能。

为进一步全面落实监管部门反洗钱客户身份识别相关要求，民生证券股份有限公司将对身份信息存疑客户采取限制措施，届时相关账户将无法再进行交易或转账

为进一步全面落实监管部门反洗钱客户身份识别相关要求，民生证券股份有限公司将定期对身份信息存疑且符合休眠标准的客户采取限制措施，届时相关账户将无法再进行交易和转账。

2018年中国反洗钱报告-中国人民银行

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规规定，严格履行客户身份识别义务，我司现将完善客户身份基本信息有关事项公告。

2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

2017年中国反洗钱报告-中国人民银行

反洗钱宣传片之二-如实提供身份信息