21

2023.07

金融行动特别工作组发布《虚拟资产及其服务提供商标准执行情况第四次更新报告》

12

2023.07

【反洗钱】远离洗钱犯罪守护幸福生活

15

2023.03

金融行动特别工作组发布研究报告《打击勒索软件犯罪资金》

11

2023.03

金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》

28

2023.02

金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》

31

2023.01

中国反洗钱报告2021-中国人民银行

05

2022.01

中国反洗钱报告2020-中国人民银行

中国反洗钱报告2020

10

2021.05

关于对符合休眠条件的账户进行休眠处理的公告

04

2021.01

中国反洗钱报告2019-中国人民银行

近日央行发布《2019年中国反年洗钱报告》，报告显示2019年，人民银行落实第一次全国金融系统反洗钱工作会议部署，坚持风险导向、问题导向、案件导向，强监管、重合作、严问责，持续提高反洗钱监管效能。

17

2020.12

关于对身份信息存疑客户采取限制措施的公告

为进一步全面落实监管部门反洗钱客户身份识别相关要求，民生证券股份有限公司将对身份信息存疑客户采取限制措施，届时相关账户将无法再进行交易或转账